复星郭广昌旗下公司再度接到监管部门罚单。

据中国东说念主民银行浙江省分行行政处罚信息公示表暴露，浙江商盟支付有限公司因：

违背备付金不停限定；违背账户不停限定；违背清理不停限定；违背机构不停限定；违背预支卡业务不停限定。

被处以警戒，充公非法所得114.33万元，并处罚金425.29万元。

此外，对时任商盟商务处事有限公司(现为浙江商盟支付有限公司)合规部司理、风控合规中心临时持重东说念主以及公司风控合规中心持重东说念主诸某加，被处以警戒，并罚金20万元。

两张罚单归并罚没559.63万元。

图片

200万的罚单，2张

值得在意的是，这仍是不是浙江商盟支付有限公司接到监管部门罚单。

2022年3月，中国东说念主民银行杭州中心支行暴露的一则行政处罚信息深远，商盟商务处事有限公司因存在两项非法行径，被悉数罚没约226万元。此外，两名公司不停东说念主员也被处以罚金。

不仅如斯，早在2020年8月，该公司因为未按照限定引申客户身份识别义务；未按照限定保存客户身份尊府和来回记载；未按照限定报送大额来回论述无意可疑来回论述等违法行径，被央行杭州中心支行罚金240万。

同期，两位干系持重东说念主沙某、谭某也被罚金。

具体来看，商盟商务存在违背支付清理不停干系限定；未按照限定引申客户身份识别义务；未按照限定报送可疑来回论述等非法行径。公司遭央行充公非法所得2.96万元，并处罚金223万元，悉数罚没225.96万元。

骨子戒指东说念主，郭广昌

据该集团官网，浙江商盟支付有限公司诞生于2007年，注册成本东说念主民币一亿元，总部位于杭州。

2011年12月，浙江商盟支付有限公司取得了中国东说念主民银行第三批颁发的《支付业务许可证》(许可证编号：Z2005533000014)，是浙江省继支付宝之后第三家取得许可的支付机构。公司为国度级高新技能企业、软件企业、中国支付清理协会会员单元。

旗下的完全付是一家孤立的第三方定制支付处事商，构建了金融级的支付系统，斥地了快捷支付、网银支付、账户支付、认证支付、预支卡支付等支付居品，为蕃昌发展的互联网支付行业提供专科的支付处治决策。

字据工商信息查询，该公司背后鼓吹为“复星系”。复星集团董事长郭广昌通过关联公司骨子戒指商盟商务。

本年9月19日，东说念主民银行浙江省分行发布“非银行支付机构首要事项变更许竟然息公示”。公示信息深远，愉快浙江商盟支付有限公司变更公司董事长为彭玉龙，变更公司总司理为张帆。