（原标题：2025年第一次临时鼓励大会会议贵府）

中海外运股份有限公司将于2025年4月3日14点30分召开2025年第一次临时鼓励大会，场地为北京市向阳区安宁路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室。会议由公司董事会召集，吸收现场投票和收集投票相勾搭的花样。股权登记日为2025年3月28日。收集投票本事为2025年4月3日9:15-15:00。出席东说念主员包括公司鼓励或鼓励授权代理东说念主、董事会成员、监事会成员、董事会秘书，列席东说念主员包括高档处罚东说念主员、见证讼师、核数师。

会议议程包括：主握东说念主晓喻会议驱动并先容出席及列席东说念主员情况；晓喻现场出席会议的鼓励和代理东说念主东说念主数及所握有表决权的股份总额；审议对于选举公司董事的议案；鼓励或鼓励授权代理东说念主发言；对议案进行表决；统计现场会议投票情况；吸收收集投票和现场投票归拢统计遵循并晓喻议案表决遵循；主握东说念主晓喻会议限制。

议案一为选举张翼先生为公司第四届董事会董事候选东说念主，任期自鼓励大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止。张翼先生现任中海外运股份有限公司党委秘书，具有丰富的口岸和航运处罚教学。